Услуги KYC/AML/TCS

Сотрудники Kidnes OÜ будут рады помочь Вам в получении криптовалютной лицензии в Эстонии.

Как мы можем Вам помочь

Криптовалютная лицензия

Одна из специализаций нашей компании – получение официальных лицензий и разрешений для предприятий, чья деятельность связана с криптовалютой, токенами, системой блокчейн и майнингом.

Подготовка и консультация

В стоимость входит:

Составление и оформление требуемой документации
Подачу заявления
Мы будем общаться с бюро по отмыванию денег в случае необходимости
Консультации по всем вопросам

От ^€8100

Требования к компании

Обратите внимание, что есть некоторые требования, которым должна соответствовать ваша компания:

Уставной капитал в размере 150000€
Наличие офиса в Эстонии
Один из Членов Правления - резидент Эстонии

Свяжитесь с нами если Вам нужна дополнительная информация!

Узнай Больше

И наконец, что немаловажно

AML/KYC офицер

Закажите услуги AML/KYC офицера. В его обязанности входит:

Мониторинг, анализ и консультирование по поводу действий, моделей и характера поведения клиентов
Осуществление проверок сомнительных сделок и клиентов по всем европейским и мировым критериям AML
Рапортирование в RAB о сделках, противоречащих общепринятым европейским и мировым законам и регуляциям AML
Оценивание уровня риска клиентов и назначение клиентам надлежащей классификации рисков AML и действия по оказанию снижения рисков