Услуги KYC/AML/TCS
Сотрудники Kidnes OÜ будут рады помочь Вам в получении криптовалютной лицензии в Эстонии.
Как мы можем Вам помочь
Криптовалютная лицензия
Одна из специализаций нашей компании – получение официальных лицензий и разрешений для предприятий, чья деятельность связана с криптовалютой, токенами, системой блокчейн и майнингом.
Подготовка и консультация
В стоимость входит:
- Составление и оформление требуемой документации
- Подачу заявления
- Мы будем общаться с бюро по отмыванию денег в случае необходимости
- Консультации по всем вопросам
От
8100
Требования к компании
Обратите внимание, что есть некоторые требования, которым должна соответствовать ваша компания:
- Уставной капитал в размере 150000€
- Наличие офиса в Эстонии
- Один из Членов Правления — резидент Эстонии
Свяжитесь с нами если Вам нужна дополнительная информация!
И наконец, что немаловажно
AML/KYC офицер
Закажите услуги AML/KYC офицера. В его обязанности входит:
- Мониторинг, анализ и консультирование по поводу действий, моделей и характера поведения клиентов
- Осуществление проверок сомнительных сделок и клиентов по всем европейским и мировым критериям AML
- Рапортирование в RAB о сделках, противоречащих общепринятым европейским и мировым законам и регуляциям AML
- Оценивание уровня риска клиентов и назначение клиентам надлежащей классификации рисков AML и действия по оказанию снижения рисков