Услуги KYC/AML/TCS

Сотрудники Kidnes OÜ будут рады помочь Вам в получении криптовалютной лицензии в Эстонии.

Узнай Больше

Как мы можем Вам помочь

Криптовалютная лицензия

Одна из специализаций нашей компании – получение официальных лицензий и разрешений для предприятий, чья деятельность связана с криптовалютой, токенами, системой блокчейн и майнингом.

Подготовка и консультация

В стоимость входит:

  • Составление и оформление требуемой документации
  • Подачу заявления
  • Мы будем общаться с бюро по отмыванию денег в случае необходимости
  • Консультации по всем вопросам

От

8100

Требования к компании

Обратите внимание, что есть некоторые требования, которым должна соответствовать ваша компания:

  • Уставной капитал в размере 150000€
  • Наличие офиса в Эстонии
  • Один из Членов Правления — резидент Эстонии

Свяжитесь с нами если Вам нужна дополнительная информация!

Узнай Больше

И наконец, что немаловажно

AML/KYC офицер

Закажите услуги AML/KYC офицера. В его обязанности входит:

  • Мониторинг, анализ и консультирование по поводу действий, моделей и характера поведения клиентов
  • Осуществление проверок сомнительных сделок и клиентов по всем европейским и мировым критериям AML
  • Рапортирование в RAB о сделках, противоречащих общепринятым европейским и мировым законам и регуляциям AML
  • Оценивание уровня риска клиентов и назначение клиентам надлежащей классификации рисков AML и действия по оказанию снижения рисков